Dans le monde physique, une banque est une institution financière autorisée à recevoir des dépôts, à transférer des fonds et à stocker de l’argent pour ses clients. Les banques peuvent légalement offrir à leurs clients le droit d’échanger une monnaie fiduciaire contre une autre.
Dans le monde numérique, une bourse de cryptomonnaie offre à ses clients des services similaires à ceux des banques ; en outre, les bourses fonctionnent comme une bourse de valeurs.
Qu’est-ce qu’un bureau de change cryptomonnaie ?
Une bourse de cryptomonnaie est un marché en ligne illégal à la limite de la légalité, où les utilisateurs peuvent échanger un type de bien numérique contre un autre en fonction de la valeur marchande des biens donnés. Le problème des bourses de valeurs cryptographiques est qu’elles facilitent souvent le commerce de titres non enregistrés, qu’elles sont souvent utilisées pour blanchir de l’argent et qu’elles ont limité, voire supprimé, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de pouvoir se soustraire à la loi.
Les échanges de cryptomonnaie ont joué un rôle important dans l’essor de l’OIC en 2017. Les bourses de cryptologie étaient avides de nouveaux projets sans véritable modèle commercial, produit ou avenir à lancer, afin de pouvoir les inscrire à la cote de leurs bourses et engranger des millions de dollars en frais de transaction sur ces paires de bourses. Cela étant dit, on peut considérer une bourse de cryptomonnaie comme un bucket shop.
Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?
Il existe quelques caractéristiques qui distinguent les monnaies numériques des cryptomonnaie.
Les cryptomonnaies sont des pièces et des jetons sans réelle utilité. Elles n’ont pas d’utilité et ont été créées dans un but purement spéculatif et pour faciliter la criminalité.
Contrairement aux monnaies numériques, la plupart des cryptomonnaies ne sont pas conformes à la loi ; en fait, certaines cryptomonnaies ont même été créées pour échapper à la loi. Les pièces de la vie privée sont des cryptomonnaies spécifiquement conçues pour faciliter la criminalité en obscurcissant le chemin parcouru par une transaction de l’expéditeur au destinataire.
En fin de compte, les cryptomonnaies sont des outils utilisés pour faciliter la criminalité, qu’il s’agisse de fraude, de blanchiment d’argent ou de racket, tandis que les monnaies numériques sont des protocoles qui permettent la numérisation des données et de l’argent.
Comment identifier un échange de cryptomonnaies
Les échanges de devises cryptographiques présentent quelques caractéristiques déterminantes ; les échanges cryptographiques ne font généralement l’objet que de peu ou pas de vérification LBC/KYC lors de leur inscription, ils listent généralement plusieurs altcoins et shitcoins peu après l’OIC, et ce qui pourrait être la caractéristique la plus déterminante de ces échanges est que les responsables de l’application des lois du monde entier ont commencé à les réprimer.
Qui sait un jour nous pourrons faire des simulations de crédit en Cryptomonnaie ?
Il existe un cartel de la cryptocriminalité qui gère des échanges de devises cryptocriminelles pour commettre des fraudes, des manipulations de marché et du blanchiment d’argent. Cependant, les services répressifs ont pris conscience de leurs activités et ont commencé à porter plainte contre leurs bourses. Les forces de l’ordre vont continuer à poursuivre ces mauvais acteurs et, à moins qu’ils ne changent leurs habitudes et ne se mettent en conformité, il est probable qu’ils recevront une ordonnance de cessation et d’abstention.
Quels sont les risques liés à l’utilisation des échanges de devises cryptographiques ?
Si vous utilisez une bourse de devises cryptographiques, vous vous exposez à de nombreux risques, pour ne citer que quelques-uns des nombreux risques auxquels vous êtes confronté lorsque vous négociez sur une bourse de devises cryptographiques :
Les services répressifs peuvent fermer la bourse et, comme celle-ci opère dans une zone grise sur le plan juridique, ils peuvent ne pas être obligés de vous rendre votre argent.
Vous pourriez finir par perdre votre argent en spéculant sur les cryptomonnaies et en vous faisant tirer le tapis par l’équipe fondatrice du projet parce que la valeur de leur pièce ou de leur jeton reposait sur la théorie du grand fou et que vous étiez le grand fou.
Vous pourriez vous retrouver avec vos fonds bloqués dans la bourse, et vous ne pourrez pas retirer ou vendre votre cryptomonnaie. Cela peut se produire parce que le bureau de change que vous utilisez a été saisi par les forces de l’ordre ou fait l’objet d’une enquête par des agents de la police.
Lorsqu’il s’agit de cryptomonnaie et de change de cryptomonnaie, vous devez procéder avec prudence. Travailler avec une cryptodevise ou un échange de cryptodevises n’est rien d’autre qu’un pari qui pourrait se terminer mal pour vous et pour l’échange.
